山东道恩高分子材料股份合资公司2022第一季度报告

1日以匿名、代为寄出等方式也向各位副董事长发出，全会于2022年4年底21日在美国公司全会室以录影加收发的方式也全会。本次全会应举行副董事长9名，仅仅举行9名，法理副董事长周政懋老友、林长民老友以收发方式也参加。本次全会由副董事长长于晓宁老友与会和主持，美国公司副议长、Senior经营高层及副董事长会私人秘书列席全会。本次全会的与会、全会和议案机制均符合标准《美国公司法机构》等权利、权利、学术性份文件和《美国公司章程》的有关明确规定，非法行为直接。

二、副董事长会全会草案状况

（一）草案通过了《关于2022年第四季份份文件的议案》

美国公司《2022年第四季份份文件》所载的资讯相符、吻合、非常简单，不不存在任何捏造记述、确实假定或者多方面出处。

《2022年第四季份份文件》素材请见《证券交易时报》《证券交易日报》《欧美证券交易报》《上海证券交易报》和巨潮人口为120人（）。

议案结果：表示同意9票多达、抵制0票多达、这两项0票多达。

（二）草案通过了《关于修正〈审计评议会工作细则〉的议案》

表示同意修正美国公司的《审计评议会工作细则》。

《审计评议会工作细则》素材请见巨潮人口为120人（）。

议案结果：表示同意9票多达、抵制0票多达、这两项0票多达。

（三）草案通过了《关于修正〈副董事长会私人秘书工作细则〉的议案》

表示同意修正美国公司的《副董事长会私人秘书工作细则》。

《副董事长会私人秘书工作细则》素材请见巨潮人口为120人（）。

议案结果：表示同意9票多达、抵制0票多达、这两项0票多达。

（四）草案通过了《关于修正〈多方面的资讯外部份份文件制度〉的议案》

表示同意修正美国公司的《多方面的资讯外部份份文件制度》。

《多方面的资讯外部份份文件制度》素材请见巨潮人口为120人（）。

议案结果：表示同意9票多达、抵制0票多达、这两项0票多达。

（五）草案通过了《关于修正〈传闻之中的资讯及近日经营规章〉的议案》

表示同意修正美国公司的《传闻之中的资讯及近日经营规章》。

《传闻之中的资讯及近日经营规章》素材请见巨潮人口为120人（）。

议案结果：表示同意9票多达、抵制0票多达、这两项0票多达。

（六）草案通过了《关于修正〈副董事长、副议长和Senior经营高层所有者本美国公司股份及其更动经营管理作法〉的议案》

表示同意修正美国公司的《副董事长、副议长和Senior经营高层所有者本美国公司股份及其更动经营管理作法》。

《副董事长、副议长和Senior经营高层所有者本美国公司股份及其更动经营管理作法》素材请见巨潮人口为120人（）。

议案结果：表示同意9票多达、抵制0票多达、这两项0票多达。

（七）草案通过了《关于修正〈的资讯公开发表经营规章〉的议案》

表示同意修正美国公司的《的资讯公开发表经营规章》。

《的资讯公开发表经营规章》素材请见巨潮人口为120人（）。

议案结果：表示同意9票多达、抵制0票多达、这两项0票多达。

（八）草案通过了《关于修正〈高盛父子关系经营规章〉的议案》

表示同意修正美国公司的《高盛父子关系经营规章》。

《高盛父子关系经营规章》素材请见巨潮人口为120人（）。

议案结果：表示同意9票多达、抵制0票多达、这两项0票多达。

三、核准份文件

第四届副董事长会第二十二次全会决议。

前日通告。

聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司副董事长会

2022年4年底22日

证券交易编译器：002838 证券交易原称：哈根股份 通告编号：2022-039 优先股编译器：128117 优先股原称：哈根转债

聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司

第四届副议长第十五次全会决议通告

本美国公司及副议长全体人员应有的资讯公开发表的素材相符、吻合、非常简单，并未捏造记述、确实假定或多方面出处。

一、副议长全会全会状况

聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司（所列原称“美国公司”）第四届副议长第十五次全会通报于2022年4年底11日以匿名、代为寄出等方式也向各位副议长发出，全会于2022年4年底21日在美国公司全会室以录影的方式也全会。本次全会应举行副议长3名，仅仅举行3名。全会由美国公司副议长主席姚永胜老友与会和主持，美国公司副董事长会私人秘书列席全会。本次全会的与会、全会和议案机制均符合标准《美国公司法机构》等权利、权利、学术性份文件和《美国公司章程》的有关明确规定，非法行为直接。

二、副议长全会草案状况

（一）草案通过了《关于2022年第四季份份文件的议案》

副董事长会编制和审核聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司2022年第四季份份文件的机制符合标准权利、管理权利和欧美证监会的明确规定，份份文件素材相符、吻合、非常简单地反映了美国公司的仅仅状况，不不存在任何捏造记述、确实假定或者多方面出处。

《2022年第四季份份文件》素材请见《证券交易时报》《证券交易日报》《欧美证券交易报》《上海证券交易报》和巨潮人口为120人（）。

议案结果：表示同意3票多达、抵制0票多达、这两项0票多达。

三、核准份文件

第四届副议长第十五次全会决议。

前日通告。

聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司副议长

2022年4年底22日

证券交易编译器：002838 证券交易原称：哈根股份 通告编号：2022-037

优先股编译器：128117 优先股原称：哈根转债

聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司

2021亚太区股份大会全会决议通告

本美国公司及副董事长会全体人员应有的资讯公开发表的素材相符、吻合、非常简单，并未捏造记述、确实假定或多方面出处。

不可忽视素材查看：

1、本次股份大会无增加、调整或必定决议案的情形；

2、本次股份大会不涉及调整前次股份大会决议。

一、全会全会和举行状况

1、全会全会状况

（1）录影全会全会等待时间：2022年4年底21日（周日）14:30。

（2）全会全会方式也：本次股份大会采用录影候选人多达和网络候选人多达相结合的方式也。

（3）网络候选人多达等待时间：

通过深圳证券交易交易所交易方式进行网络候选人多达的等待时间为2022年4年底21日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过上交所互联网候选人多达系统进行候选人多达的等待时间为2022年4年底21日9:15--15:00此后的任意等待时间。

（4）录影全会全会地点：聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司1号全会室（接收者：聊城省滨州市龙口市振兴路北首哈根经济园工业园区）。

（5）主委：美国公司第四届副董事长会。

（6）录影全会播音员：美国公司副董事长长于晓宁老友。

（7）本次股份大会全会的与会、全会与议案机制符合标准《美国公司法机构》《香港交易所美国公司股份大会法则》《深圳证券交易交易所投资人多达香港交易所法则》及《美国公司章程》等权利、权利及学术性份文件的明确规定。

2、举行状况

（1）股份举行全会的大体上状况

举行本次全会的股份（或股份代表人）共120人，所有者股份多达共计274,177,217股，分之一美国公司总股份的66.9622％。其之中：

①通过录影候选人多达的股份9人，代表人股份272,415,417股，分之一香港交易所美国公司总股份的66.5320％；

②通过网络候选人多达的股份111人，代表人股份1,761,800股，分之一香港交易所美国公司总股份的0.4303％。

（2）之中小股份举行的大体上状况

通过录影和网络候选人多达的之中小股份111人，代表人股份1,761,800股，分之一香港交易所美国公司总股份的0.4303％。其之中：

①通过录影候选人多达的之中小股份0人，代表人股份0股，分之一香港交易所美国公司总股份的0.0000％；

②通过网络候选人多达的之中小股份111人，代表人股份1,761,800股，分之一香港交易所美国公司总股份的0.4303％。

（3）美国公司副董事长、副议长和副董事长会私人秘书举行了本次股份大会，美国公司Senior经营高层和见证辩护律师列席了本次股份大会。

二、议案的草案和议案状况

1、草案通过了《关于2021亚太区副董事长会工作份份文件的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

2、草案通过了《关于2021亚太区副议长工作份份文件的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

3、草案通过了《关于2021亚太区财务状况决算份份文件的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

4、草案通过了《关于2021亚太区利润分配预案的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

5、草案通过了《关于2021年亚太区份份文件全文及〈摘要〉的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

6、草案通过了《关于续聘美国公司2022亚太区审计机构的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

7、草案通过了《关于2022亚太区日常关联交易原计划的议案》

■

本议案为关联交易事项，关联股份哈根的公司有限美国公司、韩丽梅、蒿文朋、王泽方忽视议案，忽视议案的股份多达为270,919,949股。

议案结果：该议案获取通过。

8、草案通过了《关于美国公司及子美国公司2022亚太区向银行申请综合授信额度的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

9、草案通过了《关于美国公司2022亚太区对外担保额度原计划的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

10、草案通过了《关于前次筹措贷款使用状况的份份文件的议案》

■

本议案为相当多决议议案，已获取举行本次股份大会直接议案权股份总人多达的三分之二以上通过。

议案结果：该议案获取通过。

11、草案通过了《关于修正〈美国公司章程〉的议案》

■

本议案为相当多决议议案，已获取举行本次股份大会直接议案权股份总人多达的三分之二以上通过。

议案结果：该议案获取通过。

12、草案通过了《关于修正〈股份大全会事法则〉的议案》

■

本议案为相当多决议议案，已获取举行本次股份大会直接议案权股份总人多达的三分之二以上通过。

议案结果：该议案获取通过。

13、草案通过了《关于修正〈副董事长全会事法则〉的议案》

■

本议案为相当多决议议案，已获取举行本次股份大会直接议案权股份总人多达的三分之二以上通过。

议案结果：该议案获取通过。

14、草案通过了《关于修正〈法理副董事长工作制度〉的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

15、草案通过了《关于修正〈关联交易经营规章〉的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

16、草案通过了《关于修正〈筹措贷款经营规章〉的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

17、草案通过了《关于修正〈融资与对外担保经营管理作法〉的议案》

■

议案结果：该议案获取通过。

三、辩护律师见证状况

1、辩护律师杰尼斯事务所之中文名称：杭州国枫辩护律师杰尼斯事务所

2、辩护律师附录：池名、陈楹

3、结论性意见：杭州国枫辩护律师杰尼斯事务所辩护律师对本次全会进行了见证并由此可知了权利训令，权利训令认为：贵美国公司本次全会的通报和与会、全会机制符合标准权利、管理权利、《股份大会法则》等学术性份文件及《美国公司章程》的明确规定，本次全会的主委和举行全会人员的资格以及本次全会的议案机制和议案结果均非法行为直接。

四、核准份文件

1、2021亚太区股份大会全会决议；

2、杭州国枫辩护律师杰尼斯事务所关于聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司2021亚太区股份大会的权利训令。

前日通告。

聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司副董事长会

2022年4年底22日

证券交易编译器：002838 证券交易原称：哈根股份 通告编号：2022-041

优先股编译器：128117 优先股原称：哈根转债

聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司

关于美国公司股份股份免去质押的通告

本美国公司及副董事长会全体人员应有的资讯公开发表的素材相符、吻合、非常简单，并未捏造记述、确实假定或多方面出处。

聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司（所列原称“美国公司”）于近日打电话美国公司股份哈根的公司有限美国公司的通报，获悉其所所有者本美国公司的其余部分股份试办了免去质押业务，明确事项通告如下：

一、股份股份免去质押的大体状况

（一）本次免去质押的大体状况

■

（二）股份股份共计质押状况

截至本通告公开发表日，韩丽梅及其一致行动人所持股份质押状况如下：

■

录：本美国公司控股股份为哈根的公司有限美国公司，所有者美国公司47.77%的股份，于晓宁老友所有者哈根的公司有限美国公司80%的股份，韩丽梅女士所有者哈根的公司有限美国公司20%的股份，于晓宁老友与韩丽梅女士系夫妻父子关系，为一致行动人，是美国公司的共同仅仅控制人。

截至本通告日，美国公司总股本为409,450,449股。

（三）哈根的公司有限美国公司及其一致行动人上述质押的股份不不存在平仓可能性，才会对美国公司日常装配经营、美国公司治理等导致有利影响。美国公司将长时间关录其质押状况及质押可能性状况，并按照有关明确规定及时负起的资讯公开发表义务。敬请高盛录意投资可能性。

二、核准份文件

1、股份免去质押假定；

2、欧美证券交易登记录册结算有限责任美国公司证券交易质押及司法机构冻结明细表。

前日通告。

聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司副董事长会

2022年4年底22日

聊城哈根涂层科学涂层股份有限美国公司

2022

第四季份份文件

证券交易编译器：002838 证券交易原称：哈根股份 通告编号：2022-040

优先股编译器：128117 优先股原称：哈根转债

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