亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议告示

体常务董事保证本暂定具体内容不实际上任何捏造史书、技术性断言或者不小略去，并对其具体内容的真实性、准确性和完整性负起个别及连带责任。

重要具体内容高亮：

● 本次代表大就会确实有否决草案：无

一、 代表大就会列席代表和列席可能就会

(一) 投得票数表决列席代表的一段时间：2022年2年初8日

(二) 投得票数表决列席代表的区域内：江苏省无锡市金坛区金武路18号无锡亿晶光电高科技有限的公司代表大就会室

(三) 列席代表的普通股股份和恢复候选人权的普通股股份及其转给大股份可能就会：

■

(四) 候选人作法确实具备《的商法》及《的公司章程》的法规，大就会撰稿可能就会等。

出于疫情防控需要，本次投得票数表决到场代表大就会难以到就会的股份及股份代表，部份常务董事、常务董事、低阶技术人员通过的公司摄像机代表大就会系统以摄像机作法与就会，通过的公司摄像机代表大就会系统以摄像机作法与就会或列席代表大就会的前述人员视为参加到场代表大就会。便是就会计师列席到场代表大就会并顺利完成到场便是。

本次投得票数表决由的公司理事就会齐集，经列席常务董事列席，由理事就会任秘书张婷外孙女撰稿，草案实行到场候选人和网路候选人相联结的候选人作法。本次代表大就会的齐集、列席代表和候选人作法、候选人服务器端具备《的商法》和《的公司章程》的有关法规。

(五) 的公司常务董事、常务董事和理事就会任秘书的列席可能就会

1、 的公司在任常务董事7人，列席7人；出于疫情防控需要，常务董事萍外孙女、实质上常务董事袁晓谭、实质上常务董事沈险峰谭、实质上常务董事谢永勇谭，以上4人通过摄像机代表大就会系统列席代表，常务董事张婷外孙女、常务董事刘强谭、常务董事孙铁寨谭，以上3人列席了到场代表大就会。

2、 的公司在任常务董事3人，列席2人；常务董事刘梦丽外孙女未能列席本次投得票数表决，已向大就会任秘书处履行了请假手续；

3、 理事就会任秘书张婷外孙女列席了代表大就会，的公司董事长唐骏谭、副董事长孙铁寨谭及财务总监张俊生谭列席了代表大就会。

二、 草案草案可能就会

(一) 非累积候选人草案

1、 草案称谓：《关于的公司具备非公开推出A股股得票数结算状况的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

2、 草案称谓：《关于的公司2022等奖项非公开推出A股股得票数结算方案的草案》

草案结果：通过

2.01草案称谓：推出股得票数结算的种类和面值

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

2.02草案称谓：推出作法和推出一段时间

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

2.03草案称谓：推出对象和认购作法

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

2.04 草案称谓：推出商品价格和价位原则上

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

2.05草案称谓：推出使用量

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

2.06 草案称谓：预设期

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

2.07草案称谓：筹资资金投入使用量及用作

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

2.08 草案称谓：上市区域内

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

2.09草案称谓：推出完成前的公司滚存未能分配利润的事前

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

2.10 草案称谓：草案有效期限

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

3、 草案称谓：《关于的公司2022等奖项非公开推出A股股得票数结算预案的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

4、 草案称谓：《关于的公司2022等奖项非公开推出A股股得票数结算筹资资金投入常用可行性分析报告的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

5、 草案称谓：《关于的公司需要编成前次筹资资金投入常用可能就会报告的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

6、 草案称谓：《关于的公司非公开推出A股股得票数结算摊薄即期回报与实行填补新政策及具体主体承诺的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

7、 草案称谓：《关于的公司未能来三年（2022年-2024年）股份分红回报规划的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

8、 草案称谓：《关于的公司递交非公开推出股得票数结算之用为状况废止的大股份认购签订合同的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

9、 草案称谓：《关于建立筹资资金投入专项存储帐号的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

10、 草案称谓：《关于的公司本次非公开推出股得票数结算包括关连结算的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

11、 草案称谓：《关于并经投得票数表决批准的公司控股股份免于以要约买入作法作价大股份的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

12、 草案称谓：《关于并经投得票数表决授权理事就会全权试办本次非公开推出股得票数结算具体事宜的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

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13、 草案称谓：《关于常用部份迁走自有资金投入顺利完成委托理财的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

14、 草案称谓：《关于的公司2022等奖项借贷利息预计的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

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15、 草案称谓：《关于为的公司常务董事、常务董事和低阶技术人员购买责任险的草案》

草案结果：通过

候选人可能就会：

■

(二) 累积候选人草案候选人可能就会

16、关于重新整理常务董事的草案

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(三) 包括不小关系人，5%以下股份的候选人可能就会

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(四) 关于草案候选人的有关可能就会明确指出

无

三、 就会计师便是可能就会

1、 本次投得票数表决便是的就会计师艺能事务所：北京市中伦（深圳）就会计师艺能事务所

就会计师：张潇扬、黄佳曼

2、 就会计师便是推论建议：

本次投得票数表决的齐集和列席代表服务器端具备《的商法》、《投得票数表决前提》和《的公司章程》的法规；代表大就会齐集人具备齐集本次投得票数表决的名额；列席及列席代表大就会的人员外具备合法性名额；本次投得票数表决的候选人服务器端具备《的商法》、《投得票数表决前提》及《的公司章程》的法规，候选人结果合法性有效。

四、 备查文件目录

1、 经列席常务董事和记录人送交证实并加盖理事就会装饰品的投得票数表决草案；

2、 经便是的就会计师艺能事务所秘书长送交并加盖公章的法令训令；

亿晶光电高科技大股份有限的公司

2022年2年初9日

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