鸿博股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票驱使计划 首次授予驱使对象名单的审核意见及公示情况的说明

本该公司及经营管理委员会全体成员应有信息揭发的主旨真实、准确、完整，没有虚假记载、虚假举出或关键性都是。

鸿博股份有限该公司（请注意亦称“该公司”）于2022年1月初24日召开第五届监事会第三十次会议和第五届经营管理委员会第二十三次会议，审核通过了《关于〈鸿博股份有限该公司2022年一般来说股票交易坚持不懈计划案（草拟）〉及其摘要的决议》等方面决议，具体主旨参阅该公司于2022年01月初25日在巨潮资讯网（）等指定信息揭发平面媒体揭发的方面公告。

根据《上市该公司股权坚持不懈经营管理急于》（请注意亦称“《经营管理急于》”）、《深交所上市该公司自主监管部门概要第1号一一该公司代办》（请注意亦称“《自主监管部门概要》”）等方面司法、法规和开放性档案的有关规章，该公司对2022年一般来说股票交易坚持不懈计划案（请注意亦称 “本次股权坚持不懈计划案”）首次颁授坚持不懈具体来说人员名单顺利完成了内外征求意愿，该公司经营管理委员会转化征求意愿可能会对本次股权坚持不懈计划案首次颁授坚持不懈具体来说人员名单顺利完成了检查和，方面主旨公告如下：

一、坚持不懈具体来说人员名单征求意愿可能会

1、征求意愿主旨：本次股权坚持不懈计划案首次颁授坚持不懈具体来说的姓名、职。

2、征求意愿等待时间：2022年01月初26日至2022年02月初08 日。

3、征求意愿作法：通过该公司网上顺利完成征求意愿。

4、该系统作法：以概要向经营管理委员会该系统，经营管理委员会对方面该系统顺利完成详细描述。

5、征求意愿结果：截至2022年02月初08日征求意愿期满，该公司经营管理委员会未收到任何不能容忍，无该系统详细描述。

二、经营管理委员会对坚持不懈具体来说的检查和可能会

该公司经营管理委员会检查和了本次股权坚持不懈计划案首次颁授坚持不懈具体来说的人员名单、身份证件、坚持不懈具体来说与该公司（含子该公司）签订协议的劳动协议或聘用协议、坚持不懈具体来说在该公司（含子该公司）的借调可能会等信息。

三 、 经营管理委员会检查和意愿

根据《经营管理急于》、《自主监管部门概要》等方面规章，该公司对本次股权坚持不懈计划案首次颁授坚持不懈具体来说人员名单顺利完成了内外征求意愿，征求意愿期满后，该公司经营管理委员会转化征求意愿可能会及检查和可能会，发表检查和意愿如下：

1、认定本次股权坚持不懈计划案首次颁授坚持不懈具体来说人员名单的经营管理人员适用《中国国务院该破产法》（请注意亦称“《该破产法》”）、《中国国务院证券法》（请注意亦称“《证券法》”）、《经营管理急于》等方面司法、行政机构法规、开放性档案和《该公司章程》等规章的借调参赛权和坚持不懈具体来说必需；

2、认定本次股权坚持不懈计划案坚持不懈具体来说人员名单的经营管理人员均为该公司（含子该公司）借调的常务董事、高阶经营管理经营管理人员及框架骨干经营管理人员，不包括该公司独立常务董事、监事，亦不包括原则上或共约持有该公司5%以上股份的持股或实际遏制人及其配偶、父母、子女，属于本次股权坚持不懈计划案规章的坚持不懈具体来说范围。

3、认定本次股权坚持不懈计划案首次颁授坚持不懈具体来说人员名单的经营管理人员不存在《经营管理急于》第八条规章的不得成为坚持不懈具体来说的下列处理作法：

（1）在在12个月初内被证券股票市场认定为不前提最佳人选；

（2）在在12个月初内被中国证券监督经营管理委员会及其管委会认定为不前提最佳人选；

（3）在在12个月初内因关键性违法违反规定被中国证券监督经营管理委员会及其管委会惩处或者采取市场禁入措施；

（4）具有《该破产法》规章的不得转任该公司常务董事、高阶经营管理经营管理人员处理作法的；

（5）司法法规规章不得参与上市该公司股权坚持不懈的；

（6）中国证券监督经营管理委员会认定的其他处理作法。

综上，该公司经营管理委员会认为，认定本次股权坚持不懈计划案首次颁授坚持不懈具体来说人员名单的经营管理人员适用《该破产法》、《证券法》、《经营管理急于》等方面司法、法规、开放性档案规章的坚持不懈具体来说必需，属于本次股权坚持不懈计划案规章的坚持不懈具体来说范围，其作为本次股权坚持不懈计划案坚持不懈具体来说的主体参赛权合法、有效。

特此公告。

鸿博股份有限该公司经营管理委员会

二〇二二年六月初八日