天津力生制药持股有限公司 2021年度股东大会决议公告

0 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.0000%。

3、院会通过了《关于2021铜奖财务决算铜奖报告的背书》

提案结果：表示同意 97,254,097 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的99.9899%；拥护9,800 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的0.0101%；作废0 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的0.0000%。

其中，中小入股提案具体情况为：表示同意 3,543,489 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的99.7242%；拥护9,800 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.2758%；作废0 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.0000%。

4、院会通过了《关于2021铜奖利润分配的背书》

提案结果：表示同意 97,254,097 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的99.9899%；拥护9,800 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的0.0101%；作废0 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的0.0000%。

其中，中小入股提案具体情况为：表示同意 3,543,489 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的99.7242%；拥护9,800 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.2758%；作废0 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.0000%。

5、院会通过了《关于2021年年报及参考资料的背书》

提案结果：表示同意 97,254,097 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的99.9899%；拥护9,800 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的0.0101%；作废0 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的0.0000%。

其中，中小入股提案具体情况为：表示同意 3,543,489 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的99.7242%；拥护9,800 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.2758%；作废0 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.0000%。

6、院会通过了《关于该公司董事局、监察人及管理人员管理人员2021铜奖薪水具体情况及2022铜奖薪水建议书的背书》

提案结果：表示同意 97,244,197 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的99.9797%；拥护19,700 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的0.0203%；作废0 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的0.0000%。

其中，中小入股提案具体情况为：表示同意 3,533,589 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的99.4456%；拥护19,700 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.5544%；作废0 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.0000%。

7、院会通过了《关于续聘该公司2022铜奖审计机构的背书》

提案结果：表示同意 97,254,097 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的99.9899%；拥护9,800 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的0.0101%；作废0 股，占总与会该公司管理委员会有决策权控股该公司半数的0.0000%。

其中，中小入股提案具体情况为：表示同意 3,543,489 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的99.7242%；拥护9,800 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.2758%；作废0 股，占总与会本次大会中小入股必要决策权控股该公司半数的0.0000%。

三、独立自主董事局面见具体情况

该公司独立自主董事局张梅夫妇代表人全体独立自主董事局在本次该公司管理委员会上同步进行了面见，对2021铜奖与会大会具体情况、日常工作及保护国家政府入股合法权益方面所做的工作等履行职责具体情况同步进行了铜奖报告。全文详见2022年3月25日的巨潮资讯网（）。

四、会计师出有的法规发表意见

1．会计师事务所名称：西南京四方君汇会计师事务所

2．会计师姓名：范钦玫、曹智舒

3．结论性发表意见：本所会计师并不认为，西南京力生制药控股该公司有限该公司2021年铜奖该公司管理委员会的推举、与会应用程序符合法规、行政法规及《该公司章程》规章，与会本次该公司管理委员会的人员名额合法必要，本次该公司管理委员会对表决的提案应用程序合法，提案结果合法必要。

五、应于文件

1．《西南京力生制药控股该公司有限该公司2021铜奖该公司管理委员会联合国大会》

2．《西南京四方君汇会计师事务所关于西南京力生制药控股该公司有限该公司2021铜奖该公司管理委员会的法规报告书》

特此公告

西南京力生制药控股该公司有限该公司

管理委员会

2022年04月22日

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