中成进出口作价有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议 公告

证券编码：000151 证券简写：当中变成控股母公司 告示注册号：2021-83

当中变成转口控股母公司母母公司

第八届执委会第二十二次全会决议

告示

本母公司及执委会全体变成员意味着资讯披露细节的真实、准确、完整，没有虚假历史文献、一般性陈述或者实质性附注。

当中变成转口控股母公司母母公司（下述简写“母公司”）执委会于2021年12年末3日以书面及匿名形式警告第八届执委会第二十二次全会通知，母公司第八届执委会第二十二次全会于2021年12年末6日以现场全会和通讯投选票表决辅以的方式在朝阳区东城区地安门西滨河路9号当中变成上市母公司大厦母公司全会室召开。本次全会应到副董事长十名，实到副董事长十名，全会的召开合乎《不动产》等有关法律、行政法规和母公司章程的规定。

本次执委会全会审议并投选票表决通过《当中变成转口控股母公司母母公司实质性股东权益卖给暨相似性买卖建议书（修正案）修订版稿》及其摘录；本提案涉及相似性买卖，相似性副董事长张肇刚女士、徐海涛女士、韩宏女士、张朋女士回避投选票表决。

投选票表决结果：6选票表示同意、0选票弃权、0选票反对。

下述细节详见同日在深圳证券买卖所网站和合乎当中国证监会规定条件的报导发布的《当中变成转口控股母公司母母公司实质性股东权益卖给暨相似性买卖建议书（修正案）修订版稿》及其摘录。

近日告示。

核定文件：母公司第八届执委会第二十二次全会决议

当中变成转口控股母公司母母公司

执委会

二〇二一年十二年末七日

证券编码：000151 证券简写：当中变成控股母公司 告示注册号：2021-85

当中变成转口控股母公司母母公司

关于实质性股东权益卖给暨相似性买卖建议书（修正案）修订版说明的告示

本母公司及执委会全体变成员意味着资讯披露细节的真实、准确、完整，没有虚假历史文献、一般性陈述或者实质性附注。

2021年11年末18日，当中变成转口控股母公司母母公司（下述简写“母公司”） 第八届执委会第十九次全会审议通过了《关于本次实质性股东权益卖给暨相似性买卖方案的提案》等与本次实质性股东权益卖给系统性的提案，下述细节详见母公司于2021年11年末19日刊登在母公司指定资讯披露报导的系统性告示。

2021年11年末30日，母公司寄送深圳证券买卖所《关于对当中变成转口控股母公司母母公司的改组登在函》（非使用权类改组登在函〔2021〕第22号）（下述简写“《登在函》”）。

根据《登在函》的系统性敦促，母公司对《实质性股东权益卖给暨相似性买卖建议书（修正案）》的部分细节进行了修订版，母公司于2021年12年末6日披露了《实质性股东权益卖给暨相似性买卖建议书（修正案）（修订版稿）》，本次补充和修订版的主要细节如下：

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近日告示。

当中变成转口控股母公司母母公司

执委会

二〇二一年十二年末七日