甘肃电投能源发展股份有限公司2021年度股东大会决议核定

本该公司及副会长会全体成员必要信息揭发的内容真实、准确、完整，不能不道德记载、说服力举出或重大都是。

尤其定时：本次股份会无否决背书、修正以往股份会已通过的联合国大会的情形。

一、会议与会和会前可能会

1、会议与会可能会

（1）与会一段时间：2022年4同年21日15：00。

（2）第一一段时间会议地点：宁夏回族自治区宝鸡市朝阳街道出海口河东路69号甘肃注资集团大厦24楼会议室。

（3）与会方式也：本次股份会引入第一一段时间投票表决与在线投票表决融为一体的方式也与会。其中，通过深圳证券交易所股票市场投票表决的一段时间为2022年4同年21日的交易一段时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票表决系统开始投票表决的一段时间为2022年4同年21日傍晚9:15，之前一段时间为2022年4同年21日下午3:00。

（4）发起人：该公司副会长会。

（5）主持人：该公司执行长。

（6）会议与会的有权、合规性：本次股份会的与会不符有关法律条文、警政规范、部门规章、法理邮件和《该公司章程》的规定。

2、会议会前可能会

会前本次股份会的股份及股份批准后委托值得一提的是总计计71名，值得一提的是该公司有参众两院权的控股公司853,368,067股，占该公司有参众两院权控股公司总数的62.7672%。

其中：会前第一一段时间会议的股份及股份批准后委托值得一提的是总计1名，值得一提的是该公司有参众两院权的控股公司850,331,727股，占该公司有参众两院权控股公司总数的62.5439%。

通过在线投票表决会前会议的股份70名，值得一提的是该公司有参众两院权的控股公司3,036,340股，占该公司有参众两院权控股公司总数的0.2233%。

3、其他会前或推派可能会

该公司副会长、之外副会长、高阶管理工作人员和副会长会秘书会前或推派了本次会议，之外副会长因公未会前本次会议。该公司聘请的北平德恒（宝鸡）代理人Amuse代理人对本次会议进行了见证。

二、背书议决参众两院可能会

1、背书的参众两院方式也：本次股份会背书引入第一一段时间投票表决与在线投票表决融为一体的参众两院方式也。

2、背书的参众两院结果：会前本次股份会值得一提的是有效性参众两院权控股公司的股份对本次股份会参众两院的参众两院结果见下表：

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上述背书 10.00-背书 12.00、背书 14.00-背书 20.00 为尤其联合国大会案，已经会前会议的值得一提的是该公司有参众两院权控股公司三分之二以上股份议决通过。

其中：会前本次股份会除该公司副会长、副会长、高阶管理工作人员以及实质上或者总计计持有该公司5%以上控股公司的股份以外的其他股份对本次股份会参众两院的参众两院可能会如下：

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三、代理人出具的法律条文建议

1、代理人Amuse名称：北平德恒（宝鸡）代理人Amuse；

2、代理人姓名：赵和文，吴春；

3、结论性建议：本所代理人显然，本次股份会的召集和与会程序中、会前会议工作人员和发起人豁免、会议参众两院方式也、参众两院程序中等事宜，仅不符《该公司法》《该公司章程》《股份会规则》及其他有关法律条文、警政规范及法理邮件的规定，参众两院结果有权、有效性。本所代理人同意本法律条文建议作为该公司本次会议联合国大会的法定邮件随其他信息揭发资讯一并公报。

四、备查邮件

1、经与会副会长签字确认并加盖副会长会印章的股份会联合国大会；

2、北平德恒（宝鸡）代理人Amuse出具的法律条文建议。

甘肃电投能源演进控股公司有限该公司 副会长会

2022年4同年22日